如何避免成为在加密货币被割韭菜

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how to avoid a rug pull

加密市场为投资者提供了广泛的机会，但也伴随着风险——其中最臭名昭著的风险之一就是“Rug Pull”（抽地毯骗局）。这些骗局涉及欺诈性项目，它们诱骗投资者加入，最终却抛弃投资者并带着资金消失。最近几个月，因“Rug Pull”骗局而损失的资金数以百万计，因此，投资者了解如何避免“Rug Pull”并保护自己的资产变得至关重要。

在本指南中，我们将解释什么是“Rug Pull”，探讨其不同类型，强调需要关注的关键警示信号，并概述避免成为“Rug Pull”受害者的最佳方法。

什么是加密货币中的“Rug Pull”？

“Rug Pull”在加密货币中可以表现为不同的形式，但通常指的是开发团队突然放弃一个项目。在许多情况下，这意味着带着投资者的资金消失。其他情况下，它可能涉及从加密货币中移除所有流动性，或在智能合约中注入恶意代码，以利用代币持有者。这个术语源自短语“pull the rug out from under”（从脚下抽地毯），意指突然撤回支持，让他人处于脆弱的境地。

根据 Immunefi 的年度报告，2024 年，几乎有 15 亿美元因加密货币黑客攻击和“Rug Pull”骗局而丧失。在这些资金中，只有不到 1.16 亿美元（占总损失的 7.7%）被追回。

“Rug Pull”的目的是欺骗毫无防备的加密投资者，让他们相信自己是在为一个合法的项目投资。骗子通过华丽的营销、社交媒体炒作和高回报的承诺来引诱受害者。一旦欺诈平台或加密货币获得关注，他们要么带着投资者的资金消失，要么移除代币的所有流动性，使其变得一文不值。

不同类型的“Rug Pull”（地毯式跑路）有哪些？

Rug Pull 在币圈是一种常见的诈骗手法，主要分为以下三种类型：

  1. 流动性跑路（Liquidity Rug Pull）

    这是最常见的套路之一。项目方会先发一个新币种，然后把它和主流币（比如 SOL 或 ETH）配对添加到去中心化交易所（DEX）的流动性池里。初期他们会注入一定流动性并疯狂营销，吸引散户入场。当流动性池中充满了用户的资金后，项目方会直接移除全部流动性，把池子清空，导致其他人无法卖出手上的代币，最终币价归零。

  2. 退出式诈骗（Exit Scam）

    这类项目通常前期通过各种手段炒作、拉盘，吸引资金进场。一旦项目方套现到一定程度，就直接“消失”，或者砸盘卖光自己手里的币，把项目丢给社区。结果就是项目烂尾，币价暴跌，散户被套。

  3. 蜜罐陷阱（Honeypot）

    项目方会在智能合约中埋恶意代码，或者设定一些陷阱，让你只能买币但无法卖出。表面上币价飞涨，实则你根本出不了场。他们还可能设置无限增发权限、高额交易税等机制，让投资者一步步掉入圈套。

潜在Rug Pull（拉地毯）行为的预警信号有哪些？

为了避免遭遇Rug Pull，识别以下最常见的预警信号至关重要：

  • 开发团队匿名，且无可验证的过往经历

  • 承诺不切实际的高额回报

  • 通过激进的营销活动炒作项目

  • 代币缺乏明确的用途或实际功能

  • 流动性低，或未对流动性进行锁定设定

  • 代币经济模型（Tokenomics）中开发团队分配比例异常高，或代币分发机制不透明

作为加密投资者，如何避免Rug Pull？

为保护自身资产，避免遭遇Rug Pull，可采取以下关键措施：

  1. 自行研究（DYOR）：在投资前，深入审查项目团队、白皮书、项目文档、官方网站、代币经济模型及项目背景。

  2. 使用可信的交易平台：在像VALR这样受信任的交易所进行交易，以降低接触高风险代币和潜在退出骗局的可能性。

  3. 拒绝未经审计的智能合约：仅投资已通过知名第三方安全审计的项目。审计有助于防范潜在的Rug Pull和智能合约漏洞。

  4. 警惕匿名团队：对于由匿名开发者领导、且无可验证履历的项目务必保持谨慎，这类团队极易卷款跑路。

  5. 监控流动性：使用如RugCheck等工具分析项目的流动性池，并确认流动性提供者（LP）代币是否已锁定。确保开发者无法随意抽走资金是规避Rug Pull的关键一步。

保持警惕：防范Rug Pull风险

Rug Pull依然是加密货币领域中最大的威胁之一，诈骗者不断寻找新方式来利用投资者。

通过保持警惕、进行深入的尽职调查，并仅参与可信项目与交易所，您可以大幅降低成为受害者的风险。在投资前，务必核实项目团队、智能合约是否经过安全审计，以及流动性是否已锁定。

在加密领域，安全始于自我防范。采取必要的安全措施，并切勿投资超过自己可承受损失的资金。想要进一步了解如何在数字资产领域保护自身安全，可阅读VALR关于加密诈骗的文章，以及这篇关于加密安全最佳实践的博客。

常见问题解答（FAQ）

  • 在大多数情况下，从Rug Pull中损失的资金几乎无法追回。尽管执法机构或区块链分析师有时可能会找回部分被盗资产，但这种情况极为罕见。最有效的策略是专注于事前预防，而非事后追损。

  • 你可以通过识别一些关键风险信号来判断项目是否存在Rug Pull风险，例如：匿名开发团队、不切实际的承诺、过度营销炒作、流动性不足以及不透明的代币经济模型（Tokenomics）。
    如果一个项目看起来好得难以置信，那它很可能就是骗局。

  • 在大多数情况下，从Rug Pull中损失的资金几乎无法追回。尽管执法机构或区块链分析师偶尔可能追回部分被盗资金，但这种情况非常罕见。最有效的策略是注重事前预防，而不是事后弥补损失。

  • 在Rug Pull事件发生后，诈骗者通常会卷走投资者的资金、大量代币供应量，或是整个流动性池中的资产。这通常会导致严重的资金损失，并可能使该代币的价值瞬间归零。

风险披露

交易或投资于加密资产存在高风险，可能导致本金损失，因为资产价值具有波动性。VALR (Pty) Ltd 是一家持牌金融服务提供商（FSP编号：53308）。

免责声明：本文所表达的观点仅代表作者个人意见，不应作为投资决策的依据，也不应被视为进行任何投资交易的推荐或投资建议。

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